KYC கடமைகள்

நெதர்லாந்தில் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்ட மற்றும் வரி சட்ட நிறுவனமாக இருப்பதால், நாங்கள் எங்கள் சேவை ஏற்பாட்டையும் எங்கள் சேவையையும் தொடங்குவதற்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளரின் அடையாளத்தின் தெளிவான ஆதாரங்களைப் பெறுவதற்கு இணக்க விதிகளை விதிக்கும் டச்சு மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய பண மோசடி எதிர்ப்பு சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். வணிக உறவுமுறை.

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நமக்கு என்ன தகவல் தேவைப்படுகிறது மற்றும் இந்த தகவல் எங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய வடிவம் பின்வரும் அவுட்லைன். உங்களுக்கு, எந்த கட்டத்திலும், கூடுதல் வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால், இந்த பூர்வாங்க செயல்பாட்டில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு உதவுவோம்.

உங்கள் அடையாளம்

ஒரு ஆவணத்தின் அசல் சான்றளிக்கப்பட்ட உண்மையான நகல் எங்களுக்கு எப்போதும் தேவைப்படுகிறது, இது உங்கள் பெயரை நிரூபிக்கிறது மற்றும் உங்கள் முகவரிக்கு சான்றளிக்கிறது. ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்களை எங்களால் ஏற்க முடியவில்லை. எங்கள் அலுவலகத்தில் நீங்கள் உடல் ரீதியாக தோன்றினால், நாங்கள் உங்களை அடையாளம் கண்டு எங்கள் கோப்புகளுக்கான ஆவணங்களின் நகலை உருவாக்க முடியும்.

  • செல்லுபடியாகும் கையொப்பமிடப்பட்ட பாஸ்போர்ட் (அறிவிக்கப்பட்டு அப்போஸ்டிலுடன் வழங்கப்படுகிறது);
  • ஐரோப்பிய அடையாள அட்டை;

உங்கள் முகவரி

பின்வரும் அசல் அல்லது சான்றளிக்கப்பட்ட உண்மையான நகல்களில் ஒன்று (3 மாதங்களுக்கு மேல் இல்லை):

  • வசிப்பிடத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழ்;
  • எரிவாயு, மின்சாரம், வீட்டு தொலைபேசி அல்லது பிற பயன்பாட்டிற்கான சமீபத்திய மசோதா;
  • தற்போதைய உள்ளூர் வரி அறிக்கை;
  • ஒரு வங்கி அல்லது ஒரு நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து ஒரு அறிக்கை.

குறிப்பு கடிதம்

பல சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு தொழில்முறை சேவை வழங்குநரால் வழங்கப்பட்ட குறிப்பு கடிதம் எங்களுக்குத் தேவைப்படும் அல்லது குறைந்தது ஒரு வருடத்திற்கு தனிநபரை அறிந்தவர் (எ.கா. நோட்டரி, வழக்கறிஞர் பட்டய கணக்காளர் அல்லது ஒரு வங்கி), இது தனிநபராக கருதப்படுவதாகக் கூறுகிறது சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச் செயல்கள் அல்லது பயங்கரவாதம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படாத மரியாதைக்குரிய நபர்.

வணிக பின்னணி

பல சந்தர்ப்பங்களில் விதிக்கப்பட்ட இணக்கத் தேவைகளுக்கு இணங்க, உங்கள் தற்போதைய வணிக பின்னணியை நாங்கள் நிறுவ வேண்டும். உதாரணமாக, ஆவணங்கள், தரவு மற்றும் நம்பகமான தகவல்களின் ஆதாரங்களை நிரூபிப்பதன் மூலம் இந்த தகவலை ஆதரிக்க வேண்டும்:

  • சுருக்கம் அவுட்லைன்;
  • வணிக பதிவேட்டில் இருந்து சமீபத்திய சாறு;
  • வணிக பிரசுரங்கள் மற்றும் வலைத்தளம்;
  • ஆண்டு அறிக்கைகள்;
  • செய்தி கட்டுரைகள்;
  • வாரிய நியமனம்.

உங்கள் அசல் செல்வம் மற்றும் நிதிகளின் ஆதாரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது

ஒரு நிறுவனம் / நிறுவனம் / அறக்கட்டளைக்கு நிதியளிக்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் பணத்தின் அசல் மூலத்தையும் நிறுவுவதே நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான இணக்கத் தேவைகளில் ஒன்றாகும்.

கூடுதல் ஆவணம் (ஒரு நிறுவனம் / நிறுவனம் / அறக்கட்டளை சம்பந்தப்பட்டிருந்தால்)

உங்களுக்குத் தேவையான சேவைகளின் வகை, நீங்கள் ஆலோசனையை விரும்பும் அமைப்பு மற்றும் நாங்கள் அமைக்க விரும்பும் கட்டமைப்பைப் பொறுத்து, நீங்கள் கூடுதல் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்.